葡京娱乐场注册送礼金 奥瑞金科技股份有限公司关于第三届董事会2019年第八次会议决议的公告

  • 日期:2020-01-10 15:57:14    
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    葡京娱乐场注册送礼金,奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经全体董事一致同意,奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议于2019年11月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事审议,通过了下列事项:

    (一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

    公司于2019年9月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年半年度利润分配方案的议案》,以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共分配现金红利人民币251,978,606 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派已于2019年10月25日实施完毕。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整,由2.36元/股调整为2.252元/股。

    除上述调整之外,公司本次实施的限制性股票激励计划与2019年第三次临时股东大会审议通过的一致。

    公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

    表决结果:同意票数6,反对票数0,弃权票数0。

    《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定以2019年11月1日为授予日,授予价格2.252元/股,授予10名激励对象2,209.036万股限制性股票。

    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    (一)奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第八次会议决议;

    (二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

    奥瑞金科技股份有限公司

    董事会

    2019年11月2日

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